Por la cual se establecen las diligencias que deben cumplir la dirección Nacional de Aduanas y las entidades del sistema financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Preguntas frecuentes de clientes sobre Resolución Nº 56-2019.       Descargar